Taggato: Antiriciclaggio

13 Maggio 2019

La lotta al riciclaggio del denaro al 10° salone dell’antiriciclaggio di Milano

A Milano il consesso nazionale per la disamina dei più recenti sviluppi normativi, gestionali ed operativi nella lotta al riciclaggio del denaro

antiriciclaggio

18 Aprile 2019

I nuovi obblighi antiriciclaggio di Bankitalia

Comunicazioni oggettive: al via nuovi adempimenti antiriciclaggio per segnalare movimentazioni in denaro contante di importo superiore a 10mila euro